В Запорожье правоохранительные органы расследуют дело об отмывании денег. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Правоохранители выяснили, что в 2015-2017 годах группа злоумышленников, используя поддельные документы и реквизиты фиктивных субъектов хозяйствования, занимались отмыванием денег. Подозреваемые проводили перечисления денежных средств на счета предприятия реального сектора экономики в качестве уплаты на автомобили, которые на самом деле покупали за наличные. На основании собранных доказательств одному из злоумышленников сообщили о подозрении в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, а также 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается. Как уже писал 061, в Энергодаре 14-летняя девочка попала в реанимацию с алкогольным отравлением. Читайте также: Итоги четверга в Запорожье: изнасилование 2-летнего ребенка, похищение человека и происшествия на воде
Источник: 061.ua Источник: https://www.061.ua/news/2430512/v-zaporoze-rassleduut-delo-ob-otmyvanii-deneg-podozrevaemomu-grozit-do-12-let
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
