В Запорожье СБУ накрыла крупный конвертационный центр который функционировал еще с января 2019 года. Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы центра помогали не только отмывать деньги, но также занимались и минимизацию налоговых платежей в бюджет.
Всего услугами центра воспользовались более 60 коммерческих структур, а также ряд коммунальных и государственных организаций. «Клиенты» центра располагались не только в Запорожской, но и в Днепропетровской и Сумской областях. За время работы центр отмыл около 55 млн грн в результате чего государство потеряло около 20 млн в виде неуплаченных налогов.
Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертационного центра и помещениях фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковская и бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника и средства связи. ‘Все это послужит доказательной базой во время суда.
В ходе следственных действий также обнаружены три «ботофермы», оснащены организаторами конвертационного центра. Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о «минировании» и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.
На данный момент следствие продолжается. Правоохранители выясняют личности всех причастных к работе центра.
Читайте также: В Запорожье госпредприятия отмывали деньги через конвертационный центр
Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в’Фейсбук’и на канале в’Telegram.
Источник: https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/kriminal-i-proisshestviya/v-zaporozhe-nakryli-krupnyy-konverta/
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
