С 28 апреля 2020 года украинцам придется предоставлять документы (паспорт, водительские права) при проведении денежных переводов более чем на 5 тысяч гривен. Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тысяч гривен, а, начиная с завтра, планку опустят втрое.
Запорожский юрист Иван Черкашин объясняет: “Запомните главное: переводы на сумму менее 5 тысяч гривен и снятие наличных со своего счета делаются без каких-либо формальностей, как и привык каждый человек в Украине. Изменения и новые правила граждане почувствуют тогда, когда будут пытаться отправить деньги через терминал банка или другое платежной устройство на сумму более 5 тысяч гривен. Тогда каждый столкнется с обязанностью идентифицировать свою личность с помощью паспорта”.
На практике это значит, что анонимно (без предоставления документов и идентификации) нельзя будет делать такие перечисления (если их сумма превышает 5000 гривен):
Отправлять денежные переводы без открытия счета.
Пополнять счета других людей, забрасывать кому-то деньги на карточку.
Пополнять счета в платежных терминалах.
Платить за полученные товары или услуги, если переводите средства, например, при доставке с наложенным платежом. Скажем, за посылку, которую получили в отделении «Новой почты».
Еще раз – все это не запрещается в принципе. Но нужно будет предоставлять документы (идентифицировать себя) в обязательном порядке при операциях свыше 5 тыс. грн (5 тыс. грн + 1 грн = нужен паспорт). При этом доказывать происхождение средств будет не нужно.
Операции на которые не распространяются данные требования:
оплата ЖК услуг, налогов, штрафов и других обязательных платежей;
обязательные платежные взносы по погашению кредитных обязательств (до 30 тысяч гривен)
переводы по оплате товаров и услуг с помощью платежной карты (любая сумма)
денежные переводы по территории Украины через наличные, сумма которых не превышает отметку 5 тысяч гривен;
снятие денег с собственного лицевого счета.
Подробнее о новых правилах рассказывает запорожский юрист на видео ниже
Источник: https://subbota.ua/news/108234/s-zavtrashnego-dnja-bez-pasporta-nelzja-provodit-perevody-svyshe-5000-griven-zaporozhskij-jurist-o-novyh-pravilah
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
