На базе сети «секондов» создали конвертационный центр, в котором отмывали деньги.
Как сообщили в запорожском управлении налоговой, группа лиц помогала компаниям уклоняться от налогов, используя фирмы за границей.
В том числе благодаря импорту одежды и обуви по заниженным ценам. Для реализации одежды мировых брендов бывшего употребления и зарегистрировали предприятие и 23 подконтрольных фирмы.
Участники схемы создали налоговые обязательства на общую сумму в 200 млн. гривен якобы за безналичный расчет импортной продукции.
Ее продавали только за наличку без банковских операций через сеть магазинов в Запорожье. Налоговики выявили при обыске документы и наличные в размере более 180 тыс. гривен.
Ранее СМИ писали о том, что временно закрылась сеть магазинов Massa. Через пару дней магазины открылись с усиленным количеством охраны.
Источник: https://zanoza-news.com/n/2021/03/19/33442
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
