Такі дії стали результатом посилення фінансового моніторингу. Раніше закон зобов’язував перевіряти операції від 150 тис. грн, а за новими правилами — від 400 тис. грн.
Перевірка стосується і відкриття депозитів. Якщо українець отримує зарплату «у конверті», відкладає її та вирішить занести накопичене в банк, фінансова установа може відмовитися відкривати депозит. Потрібно підтвердити джерело. А у випадку тіньового доходу легально це зробити не вдасться.
«Тоді потрібно йти в банк і разом шукати механізми. Будь-яка сума від 250 тисяч гривень перевіряється», — розповідає керівний партнер компанії «Фінансовий клуб» Руслан Чорний.
Новини і жваве обговорення коротких відео тут: https://www.youtube.com/user/ChannelTB5
Канал «Новини Запоріжжя» в Telegram: https://t.me/tv5zp
Яскравий та красивий акаунт в Instagram: https://www.instagram.com/tv5zp
Легкий доступ до новин та коментарів у Facebook: https://www.facebook.com/channeltv5/
Источник: https://tv5.zp.ua/news/banki-vimagajut-vid-ukrainciv-pidtverdzhennja-dzherel-dohodu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=banki-vimagajut-vid-ukrainciv-pidtverdzhennja-dzherel-dohodu
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
