До операції українські правоохоронці залучили іноземних колег.
Як встановило слідство починаючи з 2019 року шахраї створили понад 100 вебресурсів на яких пропонували клієнтам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту та цінні папери на віртуальних фінансових ринках
Для спілкування з потенційними вкладниками аферисти утворили call-центри на території України та Грузії. Там працювали кілька сотень осіб. Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх використовувати методи соціальної інженерії при спілкуванні з «клієнтами». Аферисти переконували громадян робити значні інвестиції.
Клієнтів також вмовляли встановити спеціальну програму за допомогою якої шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих і виводили їхні заощадження на підконтрольні рахунки
Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори.
Українські правоохоронці разом з колегами з ЄС провели багаторівневу операцію щоб розшукати та затримати злочинців
Вони провели обшуки на території України та Грузії і заморозили активи організаторів схеми у понад 20 країнах
В Україні і Швейцарії на зловмисників завели кримінальні справи за «Шахрайство» та «Відмивання грошей». Источник: https://zanoza-news.com/n/2023/11/08/37428
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook