У десяти областях, зокрема і Запорізькій, пройшли обшуки по справі підпільних брокерів
СБУ і БЕБ викрили мережу брокерів російської платіжної системи, які працювали у низці регіонів України, зокрема у Запоріжжі. Про це повідомили у СБУ.
Читайте також: У прокуратурі Запорізької області викрили хабарника – що сталося
Сьогодні, 25 вересня, у СБУ заявили про ліквідацію мережі брокерів онлайн-сервісів, які працювали через російську платіжну систему Webmoney. Силовики вважають, що частина переказів використовувалися для фінансування російської агентурної мережі в Україні.
Учасники «схеми» нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з рф, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку. СБУ провела обшуки у Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, та Вінницькій областях.
12 підпільним брокерам повідомлено про підозру за статтею незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Їхні дії також можуть додатково кваліфікувати за статтею легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Раніше ми повідомляли, що посадовців Оріхівської лікарні судитимуть за привласнення понад 21 мільйона гривень. За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення шість посадових осіб Оріхівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування об’єдналися в організовану злочинну групу з метою вкрасти гроші з фонду медичної установи.
Джерело
