Правоохоронці Запорізької області викрили групу осіб, які через мережу фіктивних ФОПів організували масштабну схему привласнення гуманітарних коштів. Перевірка та слідчі дії підтвердили: замість реалізації дитячих програм зловмисники виводили отримані гроші готівкою та розподіляли між собою.
За даними слідства, 28-річний житель сусідньої області став організатором оборудки. Разом із двома спільниками він підшукував у Запоріжжі людей, на яких оформлювали ФОПи без реального наміру вести бізнес. Через ці фіктивні підприємства проводили псевдофінансові операції.
Під виглядом благодійної діяльності група звернулася до міжнародної організації та отримала понад 17 мільйонів гривень, які мали піти на закупівлю техніки, канцелярії та проведення заходів для дітей. Натомість кошти перераховували на рахунки новостворених ФОПів по 200 тисяч гривень та одразу знімали готівкою. Фактичних товарів чи послуг не надавали.
Правоохоронці задокументували розтрату 1 мільйона гривень, які згодом були легалізовані. Щоб запобігти подальшому виведенню коштів, суд наклав арешт на банківські рахунки громадської організації з залишком 10,3 мільйона гривень. Подальша доля арештованих коштів вирішуватиметься за участю АРМА.
25 листопада поліцейські провели 11 обшуків, під час яких вилучили фінансові документи, техніку та готівку: понад 465 000 гривень, 15 700 доларів та 900 євро.
The post У Запоріжжі викрили схему привласнення 17 мільйонів гривень благодійних коштів, призначених для дітей first appeared on Портал Акцент.
