Национальный банк Украины оштрафовал «Универсал банк», принадлежащий украинскому олигарху Сергею Тигипко, на 14,38 миллиона гривен за проведение операций, содержащие признаки отмывку средств.
«Рисковая деятельность заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, на сумму около 2,8 миллиарда гривен», – объясняют в Нацбанке.
Там указываются, что в течение 2016-2017 годов «Универсал банк» проводил расчеты своих клиентов по фиктивным документам или вообще без них. При этом, банк продолжал обслуживать таких клиентов несмотря на то, что отнес этих клиентов к группе повышенного риска и должен был прекратить с ними деловые отношения.
«Так, в течение около месяца после принятия банком таких решений клиентами банка проведены финансовые операции на общую сумму около 266 млн гривен», – отмечают в НБУ.
Кроме этого, указанные клиенты фигурируют в ряде уголовных дел по отмыванию денег и уклонения от налогообложения.
В «Универсал банке» отмечают, что соответствующие операции, за которые на банк наложили штраф, проводились банком еще до того, как его приобрел Сергей Тигипко.
«Хотим обратить внимание, что штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 гг. – в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента», – говорится в сообщении пресс-службы банка.
Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.
Просмотров: 1
Читайте также
Источник: https://ipne.ws/news/ukraine/bank-sergeya-tigipko-oshtrafovali-na-14-38-mln-grn-za-otmyvanie-deneg/
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
