Втім, підприємці кажуть, банки не дотримуються усіх прописаних у законі норм. Наприклад, якщо потрібно ідентифікувати людину, яка здійснює чи отримує переказ великої суми коштів, то банки вимагають з’явитися до відділення із відповідними документами. У той час, як у законі йдеться про те, що процедуру можна провести в онлайн-режимі.
За словами підприємців закон про фінансовий моніторинг потрібно допрацьовувати. Інакше – через проблеми малого та серднього бізнесу держава втратить чималі суми податків та тисячі робочих місць.
Источник: https://tv5.zp.ua/news/chi-dotrimujutsja-pidpriiemci-zakonu-pro-finansovij-monitoring/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=chi-dotrimujutsja-pidpriiemci-zakonu-pro-finansovij-monitoring
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
