Почти полгода в Украине действует новый закон о финансовом мониторинге
Главная цель этого закона — противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем. Впрочем, предприниматели отмечают, что банки не придерживаются всех прописанных в законе норм. Например, если нужно идентифицировать человека, который осуществляет или получает перевод крупной суммы денег, то банки требуют явиться в отделение с соответствующими документами. В то время, как в законе говорится о том, что процедуру можно провести в онлайн-режиме.
-Этот закон предусматривает отслеживание перечислений более 400 тысяч грн, — пояснил предприниматель Андрей Ковинкин. — Но, обычно некоторые банки делают и по-своему. Нет четких правил, прописанных в этом законе. Бывает блокируются счета, а информация передается во все банки города. Закон о финансовом мониторинге нужно дорабатывать. Из-за несовершенства законодательства у предпринимателей возникают проблемы, а иногда им даже приходится закрывать свой бизнес. В такой ситуации государство теряет немалые суммы налогов и тысячи рабочих мест. Если взять ту же Швейцарию, то там блокировать счета и разрывать все договора могут только после того, как будет постановление суда. У нас же всё делается наоборот. Не должно так происходить. Этот закон нужно проработать, доработать и потом уже внедрять.
В Запорожье и области из-за недоработанного закона страдают и банки, и их клиенты.
Читайте также: Запорожский бизнес загоняют в угол.
Сообщение Как закон о финансовом мониторинге повлиял на запорожский бизнес появились сначала на Индустриалка — новости Запорожья.
Источник: http://iz.com.ua/zaporoje/kak-zakon-o-finansovom-monitoringe-povliyal-na-zaporozhskiy-biznes
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
