В Запорожье СБУ блокировала работу конвертцентра
В Запорожье почти год работал конвертцентр. За это время он вывел в «тень» почти 100 млн гривен.
Работу конверта организовали двое жителей Запорожья. Они переводили деньги в наличные через фиктивные операции. Центр также обеспечивал минимизацию налогов в бюджет.
Среди клиентов нарушителей было более 50 коммерческих структур. Среди них и несколько госпредприятий.
В офисе конвертцентра сотрудники СБУ провели обыск. Там они нашли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи. Также в офисе было более 600 тыс. гривен и 15 тыс. евро.
На нарушителей открыли уголовное дело по факту подделки документов, уклонения от уплаты налогов и злоупотребления служебным положением. Также решается вопрос о привлечении к ответственности клиентов конвертцентра. Они должны будут»возместить»в госбюджет нанесенный ущерб.»Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Читайте также:»Запорожская полиция вышла на след межрегиональной группировки мошенников — фото
Источник: http://iz.com.ua/zaporoje/konverttsentr-v-zaporozhe-otmyil-desyatki-millionov-griven-foto
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
