П’ятеро жителів обласного центру під виглядом залучення інвестувань у діяльність добре відомої в Запоріжжі «ювелірної корпорації» шахрайським шляхом заволоділи грошима громадян.
Про це повідомляє Акцент з посиланням на поліцію.
Встановлено, що 59-річний організатор залучив до складу злочинної групи чотирьох жителів Запоріжжя — двох чоловіків, 48 та 49 років, і двох жінок, 50 та 64 років. Він розробив шахрайську «схему», розподілив ролі між виконавцями, а зрештою — і здобуті злочинним шляхом кошти.
Зловмисники пропонували місцевим жителям інвестувати гроші в розвиток «ювелірної корпорації» для отримання прибутку від її господарської діяльності. Вони підписували з вкладниками документи, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема акти прийому-передачі грошей, договори про залучення внесків членів кредитної спілки тощо. Повертати інвестовані кошти зловмисники не збирались та, щоб «прикрити» свою злочинну діяльність, здійснювали виплату відсотків, які не перевищували 30% від суми загального внеску.
З метою конспірації члени угруповання навіть розмови вели між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень. Так, у період з 2014 до 2019 року зловмисники встигли ошукати вісьмох жителів обласного центру.
На цей час поліцейські в результаті кропіткої роботи зібрали докази протиправної діяльності фігурантів.
Таким чином, організатору та трьом виконавцям інкримінують злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, вчинений у складі організованої групи, ще одному їхньому спільнику – аналогічний злочин, вчинений за попередньою змовою в складі групи осіб.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
The post Пропонували інвестувати в «ювелірну корпорацію»: у Запоріжжі шахраї ошукали людей на 9,5 мільйонів first appeared on Портал Акцент.
