Серед «клієнтів» конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
Досудове слідство встановило, що «конверт» функціонував з січня 2019 року. Організатори конверту надавали замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету.
За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень.
У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.
Новини і жваве обговорення коротких відео тут:’https://www.youtube.com/user/ChannelTB5
Канал «Новини Запоріжжя» в Telegram:’https://t.me/tv5zp
Яскравий та красивий акаунт в Instagram:’https://www.instagram.com/tv5zp
Легкий доступ до новин та коментарів у Facebook:’https://www.facebook.com/channeltv5/
Источник: https://tv5.zp.ua/news/sbu-nakrila-diyalnist-konverttsentru-yakij-vivodiv-derzhavni-groshi-u-tin/
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
