Сотрудники СБУ провели обыски в ряде городов: Днепре, Харьковской области, Киеве и Запорожья.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, мошенники организовали финансовую пирамиду ForexTrendLimited, которая нанесла украинцам и жителям ЕС ущерб в 340 млн. гривен.
В период активной деятельности пирамиды ее организаторы выводили все полученные суммы через фиктивные предприятия, после чего переводились в наличные средства и легализовались через покупку предметов роскоши.
Пирамида действовала под видом инвестиционной компании, обещая вкладчикам сверхприбыли.
В ходе обысков силовики изъяли документы, печати, деньги, драгоценности, оружие.
Организаторам вручили подозрение по статье 190 «Мошенничество» – сообщает пресс-служба столичной полиции.
Читайте также: Молодая запорожанка зарезала свою новорожденную дочь — девушку арестовали
Если вы нашли ошибку – выделите текст и нажмите сочетание клавиш Shift + Enter или кликните сюда. Спасибо!
comments powered by HyperComments
Другие новости
Источник: https://zanoza-news.com/?p=139903
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
