Оборот конвертационного центра составлял 100 млн гривен.
В Запорожье сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, через который вывели в «тень» 100 млн. гривен.
Почти год назад незаконный бизнес организовали двое жителей Запорожья. Они помогали заказчикам переводить деньги в наличные через фиктивные счета.
Услугами конвертационного центра успели воспользоваться около 50 предприятий, среди которых были несколько государственных.
При обыске силовики изъяли документацию, 600 тыс. гривен, 15 тыс. евро. В СБУ завели сразу несколько уголовных дел: за подделку документов, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление служебным положением – сообщает пресс-служба СБУ.
Источник: https://zanoza-news.com/n/2019/11/05/29966
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
