По данным следствия, 28-летняя жительница Запорожья организовала деятельность центра. Работники «Call-centre» звонили людям и представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Помогали женщине вести «бизнес» три местных жителей. У каждого была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет “начальнице” о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. В общем штат сотрудников насчитывал около 100 человек.
Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на собственные карты или карты подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Кроме того, часть средств конвертировали в биткоины.
Мошеннической «бизнес» ежемесячно приносил запорожанке до 2-х миллионов гривен, которые она в соответствии с функционала распределяли между всеми участниками.
18 февраля полицейские за силовой поддержки КОРД провели 14 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещении «Call-centre». Изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, оружие и деньги.
На основании полученных в ходе предварительного расследования доказательств 28-летней запороженке и двум участникам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 “Мошенничество” УК Украины.
После проведения определенного комплекса процессуальных мер правовая оценка будет предоставлена другим лицам, причастным к мошеннической «схеме».
За содеянное злоумышленникам может грозить до 8 лет тюрьмы.
Источник: https://subbota.ua/news/138089/v-zaporozhe-prekratili-deyatelnost-moshennicheskogo-call-centre-s-mesyachnym-oborotom-v-2-milliona-griven
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
