Сотрудники СБУ провели обыски в Запорожье, Киеве, Днепре и Харьковской области по делу о мошенничестве организаторов финансовой пирамиды Forex Trend Limited. Как рассказали в пресс-службе СБУ, деятельность пирамиды нанесла ущерб тысячам граждан Украины и стран ЕС. По материалам следствия, организаторы пирамиды в период ее активной деятельности завладели 340 миллионами гривен. Суммы выводились через фиктивные предприятия, а затем переводились в наличные средства на территории Украины и ЕС. Средства легализовались через приобретение предметов роскоши. Пирамида действовала под видом инвестиционной компании, предлагая вкладчикам сверхприбыли. В ходе обыском изъята документация, печати, носители информации, деньги, драгоценности, золотые слитки, ювелирные украшения, огнестрельное оружие. Организаторам пирамиды вручены подозрения по статье 190 УК Украины «ndash; мошенничество. Дело расследует Голосеевское управление ГУНП Киева. Читайте также: Половина коррупционных дел в Запорожской области окончилась оправдательными приговорами
Источник: 061.ua Источник: https://www.061.ua/news/2338879/v-zaporoze-prosli-obyski-po-delu-o-mosennicestve-na-forekse-pohiseno-340-millionov-foto
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
