СБУ блокировала деятельность международной финансовой пирамиды которая работала под лейблом «Forex Trend Limіted»
Сотрудники СБУ блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды. Она действовала под лейблом «Forex Trend Limited».
Обыски в рамках дела проводили в нескольких городах, в том числе и Запорожье, сообщили в пресс-центре СБУ.
Пирамида «Forex Trend Limited» нанесла огромные убытки гражданам Украины и ЕС. Создатели аферы, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах. Они сулили получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе. В итоге несколько тысяч человек в общей сложности потеряли 340 млн грн. Средства выводили через фиктивные фирмы и обналичивали как в нашей стране, так и в Евросоюзе. В ходе обысков агенты спецслужбы изъяли у дельцов документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности. Также изъяли наличность, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Участникам группировке объявили подозрение в рамках уголовного дела.
Читайте также: Два судьи из Запорожской области будут судить очень серьезных коррупционеров
Источник: http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-proveli-obyiski-v-ramkah-dela-o-mezhdunarodnoy-finansovoy-piramide
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
