С января 2019 года в Запорожье работал конвертационного центра. Организаторы “конверта” помогали переводить средств в “наличку” через фиктивные финансово-хозяйственные операций. При этом, центр обеспечивал минимальные отчисления налогов в бюджет.
Среди «клиентов» центра — более 60 коммерческих структур, ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По данным следствия, “в тень” было выведено более 55 миллионов бюджетных гривен. В общей сумме, государству был нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен (неуплаты налогов и обязательных платежей).
На днях сотрудники СБУ провели 13 обысков в офисе конвертационного центра и помещениях фигурантов дела. Правоохранители изъяли 16 печатей, банковскую и бухгалтерскую документацию, «черновые» записи, компьютерную технику, средства связи.
В ходе следствия было установлена, что организаторы “конверта” также обустроили три «ботофермы» — они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о «минировании» и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.
На данный момент, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного центра и руководства предприятий-клиентов для возмещения ущерба государству.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке, сообщают в пресс-службе СБУ.
Источник: https://subbota.ua/news/101402/v-zaporozhe-raskryli-shemu-po-kotoroj-vyvodili-bjudzhetnye-dengi-v-ten-foto-video
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
