В Запорожье СБУ пресекла деятельность международной финансовой пирамиды

Помимо Запорожья, правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой пирамиды и их сообщников в Киеве, Днепре и Харьковской области.

По информации пресс-центра СБУ, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limіted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбыли в краткосрочной перспективе.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализовались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Источник: https://tv5.zp.ua/news/v-zaporozhe-sbu-presekla-deyatelnost-mezhdunarodnoj-finansovoj-piramidy/

Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook

Share this post

Добавить комментарий

scroll to top