В Запорожье сотрудники прокуратуры проводят расследование по факту отмывания денег. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Правоохранители установили, что в 2015-2016 годах злоумышленники, чтобы отмыть деньги, полученные в результате фиктивного предпринимательства, перечислили другому предприятию деньги за операции, которые на самом деле не производились. Прокуратура направила следственному судье 5 ходатайств, чтобы изъять документацию фирм подозреваемых в банках и назначить судебную экономическую экспертизу. Полученные данные будут использованы во время рассмотрения в Орджоникидзевском районном суде. Досудебное расследование продолжается. Как уже писал 061, запорожский чиновник помог мошенникам, воровавшим городской водопровод: во время обысков у него нашли марихуану. Читайте также: 10 причин остаться в Запорожье на этих выходных, «ndash; АФИША
Источник: 061.ua Источник: https://www.061.ua/news/2403922/v-zaporoze-zloumyslenniki-zanimalis-otmyvaniem-deneg-nacalos-rassledovanie
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
