Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем налоговой разоблачили масштабную схему легализации денег. Об этом сообщили в пресс-службе областной налоговой, передает 061 Налоговики установили, что в 2019 году на основании ложных сведений была создана фирма, от имени которой документально оформлялись бестоварные операции по поставкам сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, маркетинговых услуг и тому подобное. Все переводы проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учете этой компании. Соответственно, не подавалась налоговая отчетность с момента регистрации общества, налоги в бюджет тоже не уплачивались. Полученные от предприятий-контрагентов безналичные деньги перечислялись на собственные карточные счета, далее эти деньги снимались в банкоматах города. Всего по такой схеме было переведено в наличность 89 миллионов гривен. По факту легализации доходов, полученных преступным путем, прокуратура внесла сведения в ЕРДР по факту легализации и отмывания доходов. Как ранее сообщал 061, в Запорожье в отделении полиции задержали мужчину, ударившего следователя
Источник: 061.ua Источник: https://www.061.ua/news/3207056/v-zaporozskoj-oblasti-razoblacili-masstabnuu-shemu-s-otmyvaniem-pocti-90-millionov-griven
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
