Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов запорожской налоговой разоблачили схему незаконного экспорта товаров на сумму 38 миллионов гривен и вывода 56 миллионов гривен с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг. Об этом сообщили в пресс-службе областной налоговой, передает 061. Так, чтобы прикрыть свою незаконную деятельность, неустановленные лица внесли ложные сведения в официальные документы, предоставляемые для проведения регистрации предприятия и в отчетные налоговые сведения, а также документы для проведения внешнеэкономических операций. Правоохранители пресекли незаконную хозяйственную деятельность и открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 205-1 УК Украины (подделка документов при государственной регистрации). Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливается весь круг подозреваемых лиц. Как ранее сообщал 061, в Запорожье на взятке в 10 000 долларов задержали следователя одного из райотделов.
Источник: 061.ua Источник: https://www.061.ua/news/3006821/zaporozskie-nalogoviki-razoblacili-shemu-finansovyh-mahinacij-na-56-millionov-griven
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
