Сотрудники Запорожской областной прокуратуры вместе с СБУ разоблачили масштабный канал поставки комплектующих товаров на десятки миллионов гривен из временно неконтролируемой территории Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает 061. По данным следствия в течение 2017-2020 года жители Запорожья наладили схему поставки промышленной группы товаров для металлургических и машиностроительных предприятий Украины через цепь аффилированных фирм. Продукцию злоумышленники переправляли через неконтролируемые участки границы между Украиной и РФ. Далее на территории РФ злоумышленники подменяли и фальсифицировали таможенные документы, потом импортировали товар в Украину под видом продукции российского производителя. Полученные переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур, часть из которых направляли на временно неконтролируемую территорию Луганской области с целью финансирования террористической организации ЛНР , — рассказали в прокуратуре. По результатам проведения одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и в Киеве изъяли компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, подтверждающую схему поставки промышленной группы товаров с ЛНР на металлургические предприятия Украины. Также изъято почти 2,5 миллиона гривен наличными и продукция почти на 10 миллионов гривен. Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников противоправной схемы. Как ранее сообщал 061, запорожские налоговики разоблачили схему финансовых махинаций на 56 миллионов гривен.
Источник: 061.ua Источник: https://www.061.ua/news/3006965/ziteli-zaporoza-tri-goda-postavlali-na-metallurgiceskie-i-masinostroitelnye-predpriatia-tovary-s-lnr
Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook
