Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрило “конвертаційний центр”, через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.
Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки.
Джерело: Офіс генпрокурора, директор БЕБ Олександр Цивінський
“За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора детективи БЕБ викрили “конвертаційний центр”, через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.
Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.
Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру”.
Деталі: Цивінський повідомив, що БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію, проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.
І Цивінський, і Офіс генпрокурора пообіцяли повідомити деталі операції в понеділок, 21 вересня.
Українська правда
Сообщение БЕБ викрило мережу конвертцентрів з оборотом 23,5 млрд грн: вилучили 130 млн грн готівки появились сначала на Газета МИГ.